فهرست عناوین

همه اتباع خارجی ساکن در ایران، برای خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، باید قوانین مربوطه را رعایت کنند. این مطلب، یک راهنمای جامع برای اطلاعات و مدارک لازم و نحوه ثبت نام اتباع خارجی، است. همراه ما باشید تا با جزییات خرید ارز دیجیتال برای اتباع خارجی و مدارک مورد نیاز این فرآیند، آشنا شوید.

آیا خرید ارز دیجیتال برای اتباع خارجی قانونی است؟

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال جزو بازارهای مالی بین المللی محسوب می‌شود، صرافی‌های رمزارزی گوناگونی در سرتاسر جهان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد. عملکرد این صرافی ها، طبق قوانین کشور مربوطه است. به صورتی که در برخی کشورها خرید ارز دیجیتال ممنوع است، در برخی دیگر تنها با احراز هویت امکان‌پذیر است؛ و در برخی دیگر خرید و فروش رمز ارز برای تمامی افراد بلامانع است.  

بنابراین قوانین خرید و فروش ارز دیجیتال از صرافی‌ها، تا حدود زیادی به کشوری که در آن زندگی می‌کنید بستگی دارد. برای مثال در کشور ایران خرید و فروش ارزهای دیجیتال فقط در صرافی‌های مجاز که مجوزهای دولتی دارند منوط به احراز هویت تمامی کاربران، قانونی است.

پیش از این دولت ایران برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط اتباع خارجی، تنها احراز هویت کامل با پاسپورت یا کارت آمایش و سایر اطلاعات مالی را قانوی کرده بود. با این حال در حال حاضر قوانین خرید ارز توسط اتباع در ایران دستخوش تغییراتی شده‌اند.

خرید ارز دیجیتال برای اتباع خارجی در ایران اکسچنج

با رونق هرچه بیشتر بازار ارز دیجیتال و جلب شدن توجه اکثر کشورها، دولت‌ها شروع به وضوع قوانین برای معامله ارزهای دیجیتال کردند که یکی از این موارد اجباری شدن فرآیند احراز هویت در همه صرافی‌های بزرگ و معتبر است. 

به تازگی دولت ایران نیز، قوانین سخت گیرانه‌ای برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال وضوع کرده که به مظور جلوگیری هرچه بیشتر از جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی است. به همین دلیل کلیه صرافی‌های ارز دیجیتال باید مواردی مانندعدم ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال به اتباع خارجی، افزایش سقف حجم معاملات کاربران جدید به‌صورت مرحله‌ای و اعلام مشخصات کیف پول‌هایی که در صرافی استفاده می‌شود، را رعایت کنند.

با این حال قانون خرید ارز دیجیتال برای اتباع خارجی در صرافی ایران اکسچنج و همه صرافی‌های معتبر داخلی، پس از اردیبهشت ماه به مرحله اجرا خواهد رسید. بنابراین افراد می‌توانند تا قبل از این تاریخ فرآیند احراز هویت خود را در صرافی ایران اکسچنج تکمیل کنند.

مدارک مورد نیاز احراز هویت برای اتباع خارجی

همانطور که اشاره کردیم، برای فعالیت در صرافی‌های داخلی به احراز هویت نیاز است و برای احراز هویت نیز یکسری مدارک، مورد نیاز هستند. برای افراد ایرانی که این مدارک شامل شناسنامه، کارت ملی و… است. با این حال اتباع خارجی در ایران کارت ملی یا شناسنامه ندارند. به این تریب اتباع برای احراز هویت در صرافی، باید از یک پاسپورت معتبر که حداقل تا ۶ ماه اعتبار دارد، استفاده کنند.

به صورت کلی مدارک و موارد لازم برای احراز هویت اتباع خارجی عبارتند از:

1. پاسپورت معتبر
2. کارت بانکی به نام خود شخص
3. شماره همراه به نام خود شخص
4. تصاویر (عکس و ویدئو) پاسپورت طبق شکل درخواستی صرافی

نکته: کارت‌های دیگر مانند کارت اقامت، کارت آمایش، پاسپورت منقضی و … قابل پذیرش نیست.

سخن آخر

شما می‌توانید برای پاسخ سؤالات خود درباره احراز هویت اتباع را ازطریق شماره تلفن‌های وبسایت ایران اکسچنج، با کارشناسان در ارتباط باشید.